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湖南临湘侦破特大制售假发票案 70余人涉案
  作者:admin     发表时间:2019-12-01    

  临湘市公安局在侦办一起非法制售假发票团伙案中,历经15个多月的艰苦侦查,辗转湖南、湖北、河南、安徽、浙江、上海等省市,将这起公安部督办的特大制售假发票案一举成功侦破,刘某、关某、郭某、张某、元某、赵某等6名主要犯罪嫌疑人均已逮捕判刑;至3月14日止,又有林某等5名犯罪嫌疑人先后被抓捕归案。至发稿时止,各地警方仍在追捕涉案在逃的67名犯罪嫌疑人。

  2007年11月29日中午,临湘警方接群众报警称:有个外地人在城区建新南路推销假发票。当地民警迅速赶到案发地,将欲逃跑的嫌疑人张某抓获。当场缴获其刚出售的假发票两本。当晚,民警从张某岳阳市区租住处搜查出假发票34本共1700份。

  经审查,张某(男,31岁,安徽省太和县人)对自己出售假发票的犯罪事实供认不讳,并供称假发票系其远房亲戚郭某(男,43岁,安徽省太和县人)从河南省驻马店市购得。至于具体在哪个地方、哪个人手中购得却不清楚。临湘警方将郭某列为网上逃犯,并将案情函告安徽省太和县警方,请求协助布控抓捕郭某。2008年1月1日,郭某刚潜回家就被抓获。

  经办案民警先后多次审讯,郭某才交代其假发票的来源是从驻马店市一个叫“李强”的人手中购来的。民警掌握的唯一线索就是“李强”的一个手机号码和郭某汇钱给“李强”的一个农业银行账号。而通过驻马店市公安局协查,“李强”的注册资料是用假身份证注册的。

  办案民警通过查询“李强”的通话详单发现,李强的这个电话号码全部是用于对外联络的,没有与当地人的通话记录。这说明这个号码可能是专用于做假发票业务的。更大的发现是“李强”的这个电话号码总是呼转到另一个叫刘某的手机上了,这说明接听“李强”电话的人与刘某应是同一个人。而通过调查,查明长期使用该电话的刘某系驻马店市某装饰公司的经理。为慎重起见,民警再次提审郭某,郭某终于道出了实情:提供假发票给他的人正是刘某。

  2008年2月1日晚,驻马店市警方传来消息,刘某(男,32岁,河南省平舆县人)出现在驻马店市某一洗脚城,并已被控制。2月4日,专案组民警将刘某押解至临湘看守所。

  然而,审讯室里,刘某拒不承认印制了假发票。2008年3月9日,民警再往驻马店市等地调查取证,取得刘某化名“李强”在驻马店市农业银行开设假发票业务专用账号的证据,并通过银行取款监控录像锁定该案主要制假犯罪嫌疑人关某。在铁的事实面前,刘某转而供认,发票来源地为河南项城的造假窝点,主要负责人关某(男,25岁,河南省平舆县人)为其表弟。2008年4月12日下午,民警将关某抓获。在中国地图上云南处于什么方位?在关家地下室里,缴获查扣关某印制假发票的印刷机械设备9台、魅族从哪一年开始做手机的?!电脑1台、制版软件1套、假发票模版6种15版等多种作案工具。

  公安部于2008年5月13日将此案列为部督案件。随后,涉案人员元某、赵某也被抓获归案。

  目前已查明非法印制的假发票4932169份;非法出售的假发票2162500份;缴获尚未流入市场的货物销售、公路运输、餐饮服务、加工修理、建筑业等40余种假发票154255份(假发票按最大金额可开3080.0869亿元,流入市场可导致国家税收损失209.6034亿元),在河南项城市、郑州市及平舆县查获、摧毁涉嫌非法印制发票的地下印刷厂7个,查扣印刷机械设备9台,各类假发票模版6种15版……

  至2009年3月14日止,又有林某等五名犯罪嫌疑人先后在河南郑州、周口及南京等地被抓捕归案。至发稿时止,各地警方仍在追捕涉案在逃的67名犯罪嫌疑人。本报通讯员吕建 岳阳报道 潇湘晨报





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